9月26日，國家外匯管理局在其官網(wǎng)通報一批共10個違規(guī)典型案例。本次通報案例均為2020年國家外匯管理局處罰的個人非法買賣外匯用于跨境賭博案件。值得注意的是，這是今年之內(nèi)國家外匯管理局公開通報第三批非法買賣外匯用于跨境賭博案例，傳遞了持續(xù)、高壓打擊跨境賭博資金鏈的強烈信號。
國家外匯管理局有關(guān)部門負責(zé)人在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，國家外匯管理局一直積極配合公安機關(guān)、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理。2020年以來，加大力度查處個人、企業(yè)非法買賣外匯用于賭博活動，取得階段性成效。下一步，國家外匯管理局將繼續(xù)認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，在推進貿(mào)易投資便利化、服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展和保證企業(yè)、個人合法合理用匯需求的同時，配合公安機關(guān)、人民銀行加大對跨境賭博資金鏈的打擊治理力度，切實維護經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象。
POS機非法移機 境外刷卡用于賭博
國家外匯管理局有關(guān)部門負責(zé)人表示，為營造拒賭反賭的良好社會氛圍，2020年4月外匯局公開通報兩批非法買賣外匯用于跨境賭博案例。為推進拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態(tài)化，進一步加大教育警示力度，現(xiàn)公開通報第三批非法買賣外匯用于跨境賭博案例，持續(xù)向社會公眾傳導(dǎo)嚴厲打擊非法買賣外匯從事跨境賭博導(dǎo)向，讓廣大人民群眾認清賭博和非法買賣外匯的危害后果，提醒大家遠離賭博，合法用匯。
本次通報案例均為2020年國家外匯管理局處罰的個人非法買賣外匯用于跨境賭博案件。上述負責(zé)人表示，涉案個人主要通過地下錢莊，多采取境內(nèi)外資金對敲方式，完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽，不僅破壞公序良俗，還嚴重擾亂外匯市場秩序，是國家外匯管理局重點打擊對象。
其中，山東籍張某非法買賣外匯案涉案金額相對較大。根據(jù)通報內(nèi)容，2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。
另外，根據(jù)通報內(nèi)容，非法買賣外匯的行為也十分多樣。如，在北京籍李某非法買賣外匯案中，2018年7月，李某通過在非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機上刷卡，非法買賣外匯折合12.4萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。
“外匯局在對這些違法違規(guī)行為依法嚴厲查處的同時，協(xié)同相關(guān)部門將處罰信息納入征信記錄，并在日常監(jiān)管中重點關(guān)注，加大懲戒力度。”上述外匯局有關(guān)部門負責(zé)人也表示。
封堵跨境賭博資金通道
今年初，公安部門專門召開會議，研究部署打擊治理跨境賭博工作。近半年以來，公安部門專項打擊治理跨境賭博工作堅持打擊治理同步推進，對跨境賭博、犯罪生態(tài)實施全鏈條打擊，取得了重要的階段性成效。
國家外匯管理局有關(guān)部門負責(zé)人表示，打擊跨境賭博事關(guān)國家形象，事關(guān)金融安全，事關(guān)廣大人民根本利益，是黨中央、國務(wù)院關(guān)心和部署的重要工作。國家外匯管理局一直積極配合公安機關(guān)、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理。2020年以來，國家外匯管理局堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，加大力度查處個人、企業(yè)非法買賣外匯用于賭博活動，取得階段性成效。
談及下一步工作，該負責(zé)人表示，一是加強與公安機關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，進一步提高對地下錢莊案件的打擊能效，從嚴從重打擊通過地下錢莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。二是深挖上游犯罪，通過地下錢莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動線索，進一步鞏固和拓展打擊成效。三是強化跨境賭博資金渠道監(jiān)管，做好金融機構(gòu)、支付機構(gòu)監(jiān)管檢查，切實封堵涉賭資金跨境渠道。